Łamanie sankcji, nadużycia finansowe w działalności charytatywnej, wykroczenia w sektorze partnerstw publiczno-prywatnych, NFT (ang. Non-fungible tokens) czy przestępstwa w metawersum. O tym, jak skutecznie identyfikować i powstrzymywać przepływ nielegalnego finansowania, dyskutowali międzynarodowi specjaliści i specjalistki w trakcie Fight FinCrime Forum 2022.

Do prania pieniędzy dochodzi najczęściej poprzez nowoczesne technologie w obszarze płatności m.in. poprzez kryptowaluty. Na świecie działa prawie 600 giełd umożliwiających obrót kryptowalutami, wynika z danych magazynu Forbes.
● Zadaniem banków jest wprowadzenie procedur zwiększających bezpieczeństwo, np. ang. Know Your Customer (KYC). Sprawdzają one wiarygodność, weryfikują tożsamość klientów i ich profil transakcyjny. KYC staje się standardem dla giełd kryptowalut i tokenów.
● Fight FinCrime 2022 Forum jest międzynarodową konferencją, która popularyzuje wiedzę o znaczeniu przeciwdziałania przestępczości finansowej.

Przeniesienie wielu aktywności do świata cyfrowego, który staje się alternatywą dla inwestycji i handlu, angażuje coraz więcej podmiotów na rynku. Nowa wizja sieci, czyli metawersum gromadzi przedstawicieli finansów, liderów IT oraz globalnych korporacji, którzy oferują cyfrowe usługi oraz produkty. Z jednej strony metawersum to nowe źródło przychodów dla licznych przedsiębiorstw. Z drugiej, jego mała transparentność i brak regulacji prawnych dotyczących m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy może zwiększać odsetek wykroczeń. Przechwytywanie danych przez hakerów i właścicieli nieuczciwych platform wymiany walut jest coraz częstsze. W tym kontekście siłą są banki, których misją jest dbanie o bezpieczeństwo finansów swoich klientów. Dlatego taki istotne są procedury jak KYC, które weryfikują wiarygodność i tożsamość klientów.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na świecie – obchodzenie sankcji, współczesny handel ludźmi i pranie pieniędzy, Fight FinCrime Forum 2022 jest wezwaniem do dyskusji w gronie specjalistów z instytucji wpływających na bezpieczeństwo. – Naszą misją jest wzrost świadomości i wiedzy. Chcemy stworzyć pierwszy think-tank zajmujący się przeciwdziałaniem przestępczości finansowej, wykorzystujący ponad 40 tys. profesjonalistów i profesjonalistek obecnych na rynku – mówił dyrektor Departamentu Operacji NatWest Polska Bartosz Michałowski.

Fight FinCrime Forum 2022 to trzecia edycja międzynarodowego wydarzenia realizowanego w idei think-tank. Profesjonaliści, pasjonaci i studenci wspólnie szukali nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania oszustwom finansowym i walki z hakerami.

W otaczającej nas sytuacji geopolitycznej, narastającym kryzysie gospodarczym, wojnie w Ukrainie, przestępczość finansowa obok cyberprzestępczości i nielegalnych migracji staje się najpoważniejszym elementem współczesnych problemów, które muszą być rozwiązywane przez współpracę, wymianę doświadczeń i informacji oraz budowaniu świadomości wszystkich obywateli.

Spotkanie było okazją do debaty publicznej i poszukiwania nowych ścieżek walki z wykroczeniami w metawersum, wykradaniem danych za pośrednictwem giełd kryptowalut i przestępstw w sektorze partnerstw publiczno-prywatnych. To także możliwość poznania trendów rynkowych, międzynarodowych zmian legislacyjnych, praktyk wdrożeniowych oraz przekazania doświadczeń z zakresu egzekwowania prawa w dziedzinie przestępczości finansowej.

IW

Dodaj komentarz:

Boże Ciało - utrudnienia w mieście

W czwartek (8 czerwca) przez ulice miasta przejdzie procesja Bożego Ciała. Należy liczyć się z okresowym wstrzymaniem ruchu drogowego, co ... <czytaj dalej>

300 tys. zł dla AWF

300 tys. złotych dla gorzowskiego AWF-u. To wsparcie na dietetykę i fizjoterapię. – To kierunki przyszłości, dlatego konsekwentnie je wspieramy – ... <czytaj dalej>

Poznaj plan zagospodarowania

Można poznać plan zagospodarowania dla obszaru u zbiegu Podmiejskiej i Łukasińskiego. Do 26 czerwca do publicznego wglądu wyłożono projekt miejscowego planu ... <czytaj dalej>

Wręczono nagrody 25-lecia samorządu

Z okazji rocznicy powstania województwa lubuskiego 3 czerwca 2023 r., podczas Święta Wolności, przekazano nagrody dla tych, którzy najbardziej zasłużyli ... <czytaj dalej>

«	czerwiec 2023					»
P	W	Ś	C	P	S	N
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30

Nie rozsiewajmy nienawiści

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy

Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog

Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert

Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum

Każda, ale to każda działająca parti w Polsce powinna być zdelegalizowana, a jej członkowie z rodzinami, wysłani na front, na Ukrainę. To co s <czytaj dalej>

I pytanie z Gorzowa
Co platforma zrobiła dobrego dla regionu
I miasta? Kogo nam tu orzysłali i skąd do reprezentowania naszego miasta? I <czytaj dalej>

Na Woodstocku jest więcej jak pol miliona i co z tego

Polska liczy 38 mln mieszkańcówjak się 0.5 zbierze platformę się (tych nawiedz <czytaj dalej>

Najlepszy portal, podobno, z Gorzowa, gorzowianin zaspał sprawę. Nic nie napisał w temacie spofkania na Placu kolo Katedry. Wstyd czy strach? <czytaj dalej>

Kaczor do wora a wór do jeziora!

Taa...
Chamskie hasło upadłych (j)elit.
Kiedyś pańskie nazwisko znaczyło coś wartościow <czytaj dalej>